全球最大比特币交易所被查！ 印度也来“推波助澜”

全球最大比特币交易所被查！ 加密货币市场百亿美元蒸发，印度来“推波助澜”

近期，由于市场对监管政策的担忧重燃，以及对加密货币“稳定币”链合法性的质疑，包括比特币在内的众多加密货币在短短一小时内蒸发近100%。 流通市值100亿美元。

此前，纽约总检察长指控全球最大的比特币交易所Bitfinex和稳定币Tether的发行方Tether Limited隐瞒其使用现金储备来掩盖客户和公司损失8.5亿美元的事实。

CNBC 报道称，Tether 是一种以 1:1 的比例与美元挂钩的加密货币。 它也被称为“稳定币”，因为它可以提供稳定的价值。 Tether 也常被用作政府支持的加密货币的替代品。

世界上最大的比特币交易所正在接受调查

纽约州总检察长办公室近日表示，Bitfinex 向一家名为 Crypto Capital 的巴拿马实体提供了 8.5 亿美元的资金，但并未向投资者披露。 据称，Bitfinex 和 Tether Limited 的高管“参与了一系列相互冲突的公司交易”，旨在让 Bitfinex 自己获得 Tether 的现金储备。

该办公室还表示：“这些未向投资者披露的交易，导致 Bitfinex 将 Tether 的现金储备视为自己的‘行贿基金’，并用它们来掩盖自己未披露的巨额损失，这也将导致他们无法处理客户提款。”

此外，纽约一家法院还要求Bitfinex和Tether Limited的运营商停止进一步损失，并禁止其删除或允许他人删除可能与此相关的文件和通讯信息。

对此，Bitfinex回应称，来自纽约总检察长办公室的文件内容“不真实，充满虚假断言”。 Bitfinex 还否认了纽约州总检察长关于该公司损失 8.5 亿美元的说法，称这些资金“没有丢失，而是已经被查封和担保”。

Bitfinex在其官网的一份声明中表示：“与我们和所有其他监管机构一样，Bitfinex和Tether Limited一直与纽约总检察长办公室保持充分合作。纽约总检察长办公室应该将他们的工作重点放在如何提供帮助上。”并支持我们逐步恢复的努力。” Bitfinex 还补充说，Bitfinex 和 Tether Limited 的“财务状况良好”，将对纽约总检察长的指控提出质疑。

市场担忧的原因主要围绕着Thther的发行方Tether Limited是否持有足够的美元来支撑所有流通的代币，以及Tether是否被用来操纵2017年比特币的暴涨价格。

根据加密货币行业的数据，在过去的 24 小时内，Tether 的价格下跌了 1%，而全球市值最大的加密货币比特币下跌了 4%，另外两种加密货币以太币和瑞波币也下跌了网站 CoinDesk。 6% 和 3%。

对于全球加密货币市场的动荡比特币最大的交易所，数字货币比较公司CryptoCompare CEO Charles Hayter在接受CNBC采访时表示，纽约检方对Tether Limited的调查确实影响了加密货币市场。 连锁效应。

印度就全面禁止加密货币进行谈判

据行业网站 Coningape 和 Bitcoinist 报道，印度政府下属的一个委员会于周五起草了一份名为《2019 年禁止加密货币和官方数字货币监管法案》的法案比特币最大的交易所，旨在全面禁止印度境内的加密货币交易。 . 据报道，印度政府各部门正在就该法案草案进行讨论和谈判。

每日经济新闻（微信ID：nbdnews）记者注意到，早在今年2月，印度最高法院就曾给印度当局4周时间制定加密货币监管政策，之后法院将停止审理与加密货币相关的案件加密货币，印度储备银行还被要求撤回各方对加密货币禁令的投诉。

一位印度立法者表示，印度迫切需要全面禁止加密货币，因为它们会导致庞氏骗局，并可能支持洗钱活动。 印度财政部发言人也表示，加密货币的发行和销售是作为巨大的投资机会，往往涉及欺诈和庞氏骗局，以“欺骗轻信的投资者”。

不过，印度政府的上述做法也遭到了国内一些业内人士的批评。 印度 P2P 加密货币交易所 WazirX 的首席执行官 Nischal Shetty 告诉 BusinessLine，印度储备银行（RBI）的这种做法对加密货币业务不公平。 Shetty 认为（使用加密货币）将帮助印度企业家更自由地参与构建基于区块链的应用程序。

记者 | 蔡丁编辑 | 周玉祥政志