犯罪团伙涉嫌“电诈骗”洗钱，10天洗钱超330万

一个涉嫌通过电汇欺诈洗钱的犯罪团伙在 10 天内洗钱超过 330 万美元。 4月8日，瓦房店市公安局接到命令，12支抓捕小组立即采取行动，提前赶往犯罪嫌疑人被关押的地方。该人被带到公安机关，此后被骗洗钱不到10万会怎样，一个涉嫌电信诈骗和洗钱的犯罪团伙被成功摧毁。

3月底以来，瓦房店市公安局反诈骗中心民警通过工作了解到，近期曲某等人经常有外地账户向银行卡汇款，钱在 10 分钟内到账。被他们拿出来，然后转到另一家银行汇钱。

警方进一步核实发现被骗洗钱不到10万会怎样，曲某等人用来赚钱的银行卡竟然是涉及某外地电信诈骗的银行卡。据此，曲某等人构成涉嫌诈骗、隐匿犯罪所得。民警顺势深入挖掘，发现以曲为首的有21人。他们以“提存”的形式实施电信诈骗罪。分子洗钱并从中赚取“佣金”。 10天之内，他们洗钱330万余元，赚了30万余元。这条犯罪链条的背后，是一个被海外诈骗团伙控制的洗钱团伙。

在确定曲某等21人的具体去向后，4月8日，瓦房店市警方统一行动，将21名犯罪嫌疑人全部抓获。曲等21人到案后，对诈骗、隐匿犯罪所得供认不讳。

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