中央银行冷却比特币，重申反洗钱规则

（记者 吴红玉然 韩怡）

比特币价格暴涨暴跌，过山车效应明显。 央行北京、上海分行约谈前三大比特币交易平台负责人，提示其存在的风险，督促平台自查整改。

据财新记者从比特币平台多位人士处了解到，这是央行总部部署的动作。 同时，外管局近期也在调研多家比特币交易平台，了解平台运营模式。 2016年，央行多次约谈相关负责人，着重强调了反洗钱监管、推广方式等问题。

1月6日晚，央行上海总部、央行北京营业管理部先后发布官方公告，称约谈火币网、OKCoin、BTCChina负责人，了解平台运行情况，并提醒他们可能存在的风险要求其严格按照相关法律法规经营，依法合规经营。 督促平台依据相关法律法规开展自查，并进行相应的清理整改。

中国是比特币交易的主战场。 火币网、OKCoin、BTCChina是全球交易量排名前三的比特币平台。 截至1月6日晚11点，这三个平台的交易额分别超过278万元和250万元。 万元和408万元。

据财新记者了解，虽然口径相同，但央行还是针对各平台存在的问题提出了具体整改要求。 比如火币网和OKCoin这两个位于北京的交易平台，央行要求在宣传中不得提及与人民币贬值相关的内容，不得进行线下推广。 因此，火币网也取消了本应开展的本地推广活动。

对于比特币中国兖州比特币洗钱案件，由于刷票问题严重，央行专门提出严禁刷票。 某区块链企业人士向财新记者指出，一些交易所利用机器人造假交易量，交易规模扩大后，可以更好地筹集资金。

据外媒CNBC报道，受人民币贬值、地缘政治不确定性以及专业投资者对各类资产兴趣增加等一系列因素的影响，比特币价格在过去几个月稳步攀升。

当比特币在 2017 年 1 月 2 日突破 1000 美元，达到三年多以来的最高值时，比特币中国 CEO 李起元（Bobby Lee）表示：“比特币给了我们一个忠告，我们不必持有美国受限于资本管制并失去购买力的美元或人民币。相反，比特币是一种新的资产类别。”

另一方面，比特币“洗钱”让资金出境一直存疑。 甚至有言论称，比特币是一种新型的“地下银行”。 据财新记者了解，这样的说法和动向引起了监管层的关注。

上述比特币平台人士向财新记者分析，如果用比特币在国外洗国内钱，成本至少会增加4%-5%。 “通过比特币将人民币兑换成美元的成本并不低。OKCoin CEO徐明星指出，如果继续兑换比特币，在中国购买比特币，然后在海外出售，那么中国的比特币价格将高于国外兖州比特币洗钱案件，两者价差还会继续扩大。但实际上，国内外价差相对稳定。（参见财新网《比特币一年暴涨219%，大套利是不可能的”）

此外，央行还要求比特币交易平台在规范境外投资者开户、实名认证开户等方面严格遵守相关监管规定。 比特币平台相关人士向财新记者指出，境外投资者开户需要绑定国内银行卡，难度较大，但并非不可以。 此外，一些诈骗团伙专门利用比特币洗钱，以相对低廉的费用获取众多大学生的身份信息进行开户。

2013年12月5日，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各大比特币交易平台认真履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，有效防范比特币相关风险。 货币相关的洗钱风险。 三年后，央行再次表示，根据《关于防范比特币风险的通知》，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与比特币同等的法律地位。货币。 它应该作为货币在市场上流通。 机构和个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资，风险自担，维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。

据火币网消息，自12月21日以来，比特币价格持续走高，1月4日一度飙升至8650元。但1月5日，价格急转直下，比特币自盘中高位8895回落元收盘价为7097元。 1月6日，依旧是断崖式下跌，比特币收盘价6220元。