注意！涉及这些虚拟货币的行为可能触犯“助信罪”等违法行为

认证犯罪是电信网络犯罪的重要“帮凶”。 近日，最高人民检察院公开的一组办案数据显示，近年来，特别是2020年10月“破证”行动以来，检察机关对涉嫌协助信托犯罪提起公诉数量快速增长，现在已经成为各种刑事犯罪被起诉的人数。 第三类犯罪（前两项分别是危险驾驶和盗窃）。

帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮助信托罪”）是2015年11月起施行的刑法修正案（九）中新增的罪名。简单地说用银行卡u盾弄比特币，就是明知他人利用信息网络实施诈骗罪。 （电信诈骗），仍在为其犯罪提供协助。

如今，虚拟货币以其匿名性强、追踪难度大、无国界限制等特点，经常被不法分子利用，成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的重要工具。 虚拟货币在认证犯罪高发中也起着重要作用。 根据芝帆科技虚拟货币案件信息库收集的法律文书显示，2015年以来，被指控“助信罪”的案件数量占比最高，占案件总数的22.2%。

今天，我们将通过司法文书中涉及虚拟货币的一些真实案例用银行卡u盾弄比特币，向大家展示哪些行为可能触犯“助信罪”。

跑分、跑分平台

“跑分”是利用自己或取得的银行卡转移、挪用骗取的资金。 虚拟货币跑分与传统跑分的区别在于，虚拟货币是用来转移和洗钱的。

相关案例

案例一：2021年6月，谢某某因缺钱，经李某介绍到长沙从事“跑U”活动：谢某某将自己的四张银行卡和微信账号密码提供给李某等人，非法集资在线支付。 然后根据指令将犯罪资金划入指定账户购买虚拟货币，并收取所收到金额的千分之四作为报酬。 2021年6月7日至14日，谢某某将上述账户流入的61万元资金部分划入指定账户。 其中，10起诈骗案件涉案资金约22万元。 谢某某非法获利3000元。

相关案号：【（2021）湘0621行初***号】

案例二：2021年3月，杨某某经游戏好友推荐，到“人人X”平台跑积分赚钱。 具体操作方法是：先在平台购买一些虚拟货币，然后平台有人购买虚拟货币，然后按原价支付。 买卖虚拟货币都是通过手机银行转账。 杨某帮助购买的每1万元虚拟货币，可获得30至50元不等的佣金。 事后，杨某的银行卡被冻结且有额度，于是他联系何某、连某、邱某申请了银行卡跑分，并缴纳了一定的福利费。 跑分期间，这些银行卡号累计流转收入超过4000万元，杨某某从中非法获利3万余元。

【案号：（2021）陕0623行初***号】

“两证”“三件套”租赁、买卖

“最近炒币赚钱，行情很好，我的银行卡不够用，能不能把你的借给我？有手续费！”

“招聘兼职！操作简单，来钱快，谁都可以，充两张卡联系xxxx”

“高价买三件套……”

买卖、出租“两张牌”、“三件套”均属违法行为。 2020年10月10日，国务院打击电信网络新型犯罪工作部际联席会议召开全国“破卡”行动部署会议。 银行卡（简称“双卡”）违法犯罪。

案例一：2020年8月，熊某以想炒币但信用有问题为由，向某汽车专营店负责人杨先生借银行卡提款无法使用他的银行卡。 杨同意了。 并借出您的一张邮政储蓄银行卡。 不久，熊某告诉杨某自己炒币不错，并让杨某帮他炒，并承诺赚钱后到杨某的汽车店买两辆新车。 杨同意帮他炒，熊教杨学习炒币。 在杨某炒币过程中，提供的银行卡陆续被停、冻结。 随后，杨某向熊某提供了22张用于炒币、转账、取款的银行卡，涉案资金全部交给了熊某。 2020年8月至2020年10月，上述22张银行卡累计收款440万元。

【案号：（2021）赣08刑终***号】

案例2：2020年6月，唐某到王某经营的美容店做美容时，劝说王某将自己的银行卡卖给她用于在缅甸赌场洗筹码，并承诺每张卡1500元。 报酬。 王某申请了中行卡、建行卡、配套U盘、电话卡“三件套”，以每张1500元的价格卖给了唐某。 2020年7月3日至19日，被害人姜某、郭某、张某的被骗资金分别存入上述银行卡。 两张银行卡涉案金额合计490余万元。

【案号：（2022）湘1121行初号**】

上游罪犯的广告

互联网不是法律之外的地方。 利用小号、匿名聊天软件等为信息网络不法分子做广告宣传，也触犯了“助信罪”。

案例一：2020年9月，郭某加入网络打工群后，与昵称为“笑面虎”的人建立联系，“笑面虎”找郭某帮忙打广告。 明知“笑脸虎”利用信息网络作案，郭某仍利用自己的QQ账号和匿名聊天软件，帮助“笑脸虎”发布一则广告，内容主要是“高价领手机卡，找人看设备，5000元一天”，招募为诈骗平台搭建沟通渠道的GOIP网关运营商，将非法手机卡经销商介绍给非法GOIP运营商，联系GOIP内部软件技术支持人员，提供技术支持GOIP非法操作。 郭某从各个环节收取介绍费、手机卡差价、GOIP网关运营佣金等。 截至案发，郭某通过支付宝密码红包和虚拟货币交易平台账户共获得28.8万元违法所得。

【案号：（2021）鲁0921行初***号】

为上游不法分子提供技术和设备支持

明知他人利用信息网络犯罪，仍为其制作虚拟货币交易平台、网络赌博平台、手机APP，搭建GOIP无线网关等设备……为其提供技术、设备、通讯传输等服务上游诈骗犯罪活动非法牟利，是典型的“助信”犯罪。

案例1：2020年10月至11月，冯某某明知他人使用移动设备无线网关拨打电话实施非法营利，购买无线网关、物联网卡、路由器、应急电源、手机卡等设备进行非法营利信息网络犯罪 与冯某杰驾驶装有无线网关的汽车到安徽省某市多个乡镇，通过在无线网关上插入物联网卡、手机卡供他人拨打电话实施信息网络犯罪，导致赵某、郭某等受害人被骗19.9万元。 根据冯某某提供的手机卡数量，上游诈骗团伙每天使用支付宝或虚拟货币向其支付费用。 冯某某共计违法获利2万余元。

【案号：（2021）皖1323行初***号】

案例2：2019年10月，崔某、林某、袁某等人组成涉案团伙，招募相关技术和设计人员，建造生产美X国际、华X天成、欢X国际、中国X国通等。 15个软件APP。 以上所有APP都可以后台修改，设置提现限制等功能。 崔某将上述软件以6000元至8888元不等的价格出售给网络诈骗分子，林某、袁某负责处理后续技术问题。 据公安部电信诈骗案件侦查平台查询，2019年10月以来，15家APP中的11家共涉及诈骗案件120起，涉案金额142.8万元。 其中，中国X国通APP涉河南省周口市商水县刘某诈骗案，致受害人刘某受骗后情绪失控，于2019年11月17日自杀，造成恶劣社会影响。

【案号：（2020）渝1302行初***号】

总结

助托罪已成为我国第三大重罪，且具有低龄化、涉案学生人数多等特点。 法律意识的缺乏和赚快钱的心理，使很多人成为了信息网络犯罪分子的“帮凶”和犯罪分子的“洗钱工具”。 随着“破卡”行动的深入开展，公安机关也在持续打击涉“两卡”违法犯罪活动。 和其他资金账户。 同时，虚拟货币并非完全无法追踪。 每个人都不应知法犯法。 让自己处于危险之中，为犯罪分子转移赃款。